Перейти к публикации

Вопрос - Перевод денег

Oleander
Ольга, София

Один из моих соседей, купивший домишко за 40 мл, а потом еще один всего за 18, объяснял мне, что недвига куплена на гонорар за книжку воспоминаний о жизни советских разведчиков где-то то ли в Корее, то ли в Камеруне, точно не помню.:D

Валет
Один из моих соседей, купивший домишко за 40 мл, а потом еще один всего за 18, объяснял мне, что недвига куплена на гонорар за книжку воспоминаний о жизни советских разведчиков где-то то ли в Корее, то ли в Камеруне, точно не помню.:D

Как когда-то Чубайс, первооткрыватель этого бизнеса!:)

Odna Katya
Один из моих соседей, купивший домишко за 40 мл, а потом еще один всего за 18, объяснял мне, что недвига куплена на гонорар за книжку воспоминаний о жизни советских разведчиков где-то то ли в Корее, то ли в Камеруне, точно не помню.:D

И я о том же! Молодец, вот, что значит - правильные бумаги иметь!:D

Может он и ваш дом заодно прикупит - а вы в Велико Малко Звярово уже, наконец, переберетесь?

Oleander
Ольга, София
Как когда-то Чубайс, первооткрыватель этого бизнеса!:)

Ну Чубайс хотя бы не ходил в разведку в Камеруне.:rolleyes:

И я о том же! Молодец, вот, что значит - правильные бумаги иметь!:D

Может он и ваш дом заодно прикупит - а вы в Велико Малко Звярово уже, наконец, переберетесь?

Знали бы Вы, как он убивался, узнав, что мы дом рядом с ним продаем! Он буквально только что купил тот второй, за 18. Видимо, ему надо теперь допечатывать тираж...:D

Piramida
Полезная информация. После регистрации счета в налоговой необходимо будет предоставлять выписку о движении средств по счету. Выписка предоставляется в тот же срок, что и декларация о доходах.

А откуда эта информация? Я внимательно изучал НК РФ и там про это ничего нет. Регистрировать - да, нужно. По требованию налоговой предоставлять выписку - тоже нужно, а вместе с декларацией выписка не обязательна, вроде как с 2004 года.

Vlads55
А откуда эта информация? Я внимательно изучал НК РФ и там про это ничего нет. Регистрировать - да, нужно. По требованию налоговой предоставлять выписку - тоже нужно, а вместе с декларацией выписка не обязательна, вроде как с 2004 года.

Вы правы. В НК РФ нет.

Валет
А откуда эта информация? Я внимательно изучал НК РФ и там про это ничего нет. Регистрировать - да, нужно. По требованию налоговой предоставлять выписку - тоже нужно, а вместе с декларацией выписка не обязательна, вроде как с 2004 года.

Эта тема более интересная. А если открыть и счет и в налоговую не идти, тогда, что будет?

Piramida
Эта тема более интересная. А если открыть и счет и в налоговую не идти, тогда, что будет?

1500 рублей штраф за неуведомление в месячный срок после открытия. Плюс само собой в зависимости от размера неуплаченного налога с неучтенного дохода :) Но это в случае если налоговой станет известно про ваш счет. Т. Е. Если вы захотите потом с него перевести в Россию, или недоброжелатели у вас есть.

Borka
неизвестно по каким банкам вы лазили.

Есть такое русское слово "ходили", оно более подходит к случаю.

JUN

Опа, спасибо, Borka. Я пропустила.

Невежда.

Deeck
...

3. Можно. Но банк может затребовать справку из налоговой. А некоторым просто лень в налоговой по очередям парится...

Вряд ли преуспевающие люди, покупающие недвижимость за границей настолько ленивы.:) Здесь что-то другое.

П. С. Судя по аватарке у Вас "готовское" настроение поменялось на более жизнерадостное.:)

Значит времена меняются. Народ стал жить лучше и платит налоги:)

Мне представляется, что сейчас абсолютное большинство сделок стоимостью несколько миллионов оформляются официально в белую в первую очередь не из-за налоговой, а чтобы было более безопасно и меньше кидальных вариантов.

После продажи, например квартиры независимо от того хотите Вы эти деньги перевести за границу или нет, декларацию в налоговую подавать придется. Если владели недвижимостью более 36 месяцев, то налог равен нулю. И делайте с деньгами все, что хотите, хоть...

Был как-то вопрос, почему такие послабления россиянам. Российская "элита" и депутаты Госдумы в первую очередь свои (детей, родственников, друзей) интересы соблюдают, деньги в России пока есть, вот они "правильные" законы для себя любимых и принимают, ну заодно кое-какие возможности и остальным перепадают.

Чтобы не было такой каши у некоторых в голове, тему надо разделить на две:

1. Как выгоднее перевести в Болгарию "белые" деньги.

2. Как вообще перевести в Болгарию "черные" деньги.

По первому пункту нет НИКАКИХ проблем - почти как в любых других западных странах. Максимальная комиссия (которую я знаю - еще не все банки обошел:)) - 100е. Хоть 10 млн е переводи.

Второй пункт меня вообще не интересует:).

Эта тема более интересная. А если открыть и счет и в налоговую не идти, тогда, что будет?

А в чем проблема уведомить налоговую об открытии счета? Если конечно потом переводить деньги по п.1.

Cтелла

Есть банки, которые при переводе крупной суммы за рубеж, сами уведомляют налоговые органы (в частности Альфа-банк)

Deeck
Есть банки, которые при переводе крупной суммы за рубеж, сами уведомляют налоговые органы (в частности Альфа-банк)

Во-первых не налоговые органы, во-вторых ВСЕ банки уведомляют про ВСЕ банковские операции физических лиц (а не только например перевод денег за границу) при единовременой сумме более 600тыс. Руб

Cтелла
Во-первых не налоговые органы, во-вторых ВСЕ банки уведомляют про ВСЕ банковские операции физических лиц (а не только например перевод денег за границу) при единовременой сумме более 600тыс. Руб

По запросу суда о разделе имущества и недвижимости за рубежом именно налоговые органы выдали всю информацию о движении на счетах денежных средств.

Deeck
По запросу суда о разделе имущества и недвижимости за рубежом именно налоговые органы выдали всю информацию о движении на счетах денежных средств.

По-моему Вы опять сваливаете все в одну кучу. По тому же решению суда могут и недвижимость отобрать и экстрадировать из Болгарии и т. Д.

Честно говоря не совсем понял, при чем тут налоговая при разделе имущества?

А откуда эта информация? Я внимательно изучал НК РФ и там про это ничего нет. Регистрировать - да, нужно. По требованию налоговой предоставлять выписку - тоже нужно, а вместе с декларацией выписка не обязательна, вроде как с 2004 года.

Я так понимаю, что налоговая может узнать про движении на Ваших зарубежных счетах только из выписки, которую Вы же сами ей и представляете по ее требованию. А не по наводке российских банков, осуществляющих перевод. Опять же я рассуждаю про "белые" деньги.

Borka
Я так понимаю, что налоговая может узнать про движении на Ваших зарубежных счетах только из выписки, которую Вы же сами ей и представляете по ее требованию. А не по наводке российских банков, осуществляющих перевод. Опять же я рассуждаю про "белые" деньги.

Не знаю точно российскую ситуацию. Но в ряде других стран банки обязаны извещать различные госорганы (центробанк, налоговую службу..) о переводах за границу свыше определенной суммы. Эта сумма определяется для различных переводов: между физлицами, между физлицом и фирмой, между фирмами. Кроме того, переводы физлиц (отправка и получение) свыше определенной суммы мониторятся финансовой службой Интерпола, это порядка 100 000$ и выше. Они посылают запросы, если переводы подозрительны. В том числе и в Россию, один рессиянин несколько лет назад серьезно "попал" на переводе в Болгарию ему на личный счет - получил запрос Интерпола по месту жительства в России. Он воспользовался "услугами" какой-то московской фирмы по переводу денег, а они пустили сумму с "засвеченной" на отмывании денег кипрской фирмы.

melena

Уважаемые знатоки! Подскажите наиболее безболезненный способ получения справки или выписки со счета болгарского банка (АЛФА БАНК). Эта та, которая для визы "Д" нужна. Мне сказали, что как то можно по электронной почте запросить:oops:.

Cтелла
Уважаемые знатоки! Подскажите наиболее безболезненный способ получения справки или выписки со счета болгарского банка (АЛФА БАНК). Эта та, которая для визы "Д" нужна. Мне сказали, что как то можно по электронной почте запросить:oops:.

Вы должны дать доверенность физлицу, находящемуся в Болгарии или приехать лично за получением референции о вашем счете в Болгарии и наличии ден. Средств.

Deeck
Не знаю точно российскую ситуацию. Но в ряде других стран банки обязаны извещать различные госорганы (центробанк, налоговую службу..) о переводах за границу свыше определенной суммы. Эта сумма определяется для различных переводов: между физлицами, между физлицом и фирмой, между фирмами. Кроме того, переводы физлиц (отправка и получение) свыше определенной суммы мониторятся финансовой службой Интерпола, это порядка 100 000$ и выше. Они посылают запросы, если переводы подозрительны. В том числе и в Россию, один рессиянин несколько лет назад серьезно "попал" на переводе в Болгарию ему на личный счет - получил запрос Интерпола по месту жительства в России. Он воспользовался "услугами" какой-то московской фирмы по переводу денег, а они пустили сумму с "засвеченной" на отмывании денег кипрской фирмы.

Я тоже не знаю точно российскую ситуацию. То, что существуют различные службы, и не одна, отслеживающие крупные финансовые проводки, с этим согласен. Но думаю, что если деньги "белые", то НИКАКИХ проблем как их переводить, например в Болгарию, нет. А то, что какие-то извещения банк потом отправляет в финмониторинг, а те дальше, возможно в налоговую, так я не против.

Валет

Если Гражданин Болгарии кладет деньги в болгарский банк, а потом их снимает итд. Болгарские службы могут ему предъявить вопросы типа-куда ушли деньги? Ведь в Болгарии продажа недвижимости не белая. В отличие от России сейчас.

Borka
Если Гражданин Болгарии кладет деньги в болгарский банк, а потом их снимает итд. Болгарские службы могут ему предъявить вопросы типа-куда ушли деньги? Ведь в Болгарии продажа недвижимости не белая. В отличие от России сейчас.

Зависит от суммы. При проведении операций свыше определенной суммы подписывается декларация о происхождении денег.

GlobalNetwork

Зачем переводить деньги? Если это касается недвижимости нужно быть очень осторожным потому что бывали случаи что люди отправляли деньги а когда приезжали, оказывалось что вообще такой недвижимости нет или её законный обладатель другой человек. Ну а перевод денег в Болгарию можно ещё осуществлять через электронную платёжную систему PAYPAL.

Лично доверяю только одному сайту из всех которые представляет недвижимость.

Валет
Зачем переводить деньги? Если это касается недвижимости нужно быть очень осторожным потому что бывали случаи что люди отправляли деньги а когда приезжали, оказывалось что вообще такой недвижимости нет или её законный обладатель другой человек. Ну а перевод денег в Болгарию можно ещё осуществлять через электронную платёжную систему PAYPAL.

Лично доверяю только одному сайту из всех которые представляет недвижимость.

Вы предлагаете у вас купить недвижимость и отправить деньги через электронную платежную систему?

Oleander
Ольга, София
Лично доверяю только одному сайту из всех которые представляет недвижимость.

Только, пожалуйста, не надо тут его рекламировать.

Dwt
Зачем переводить деньги? Если это касается недвижимости нужно быть очень осторожным потому что бывали случаи что люди отправляли деньги а когда приезжали, оказывалось что вообще такой недвижимости нет или её законный обладатель другой человек. Ну а перевод денег в Болгарию можно ещё осуществлять через электронную платёжную систему PAYPAL.

Лично доверяю только одному сайту из всех которые представляет недвижимость.

Опять начался поиск лохов:(

Oleander
Ольга, София

Да, какое-то обострение.

Borka
Лично доверяю только одному сайту из всех которые представляет недвижимость.

Еще бы кто Вам доверял, хитрый вы наш :)

Deeck
...

Лично доверяю только одному сайту из всех которые представляет недвижимость.

Это не они Вам предложили обосноваться в Дружбе?

Валет
Пустой разговор...

Если сможете, ответьте мне, как юрист. В Питере это никто не знает. Гражданин Болгарии открывает счет в болгарском банке. Продает свою недвижимость в России и переводит деньги на свой счет в Болгарию. Из России деньги переводятся легко. В Болгарии у этого гражданина спросят-откуда деньги, и спросят куда он их потратил, если будет снимать. Сумма большая. Спасибо.

Dwt
Если сможете, ответьте мне, как юрист. В Питере это никто не знает. Гражданин Болгарии открывает счет в болгарском банке. Продает свою недвижимость в России и переводит деньги на свой счет в Болгарию. Из России деньги переводятся легко. В Болгарии у этого гражданина спросят-откуда деньги, и спросят куда он их потратил, если будет снимать. Сумма большая. Спасибо.

При съеме напишите о происхождении денег. Куда потратите, никого не интерисует.

Please sign in or register to post a comment.
  • Andr66

Войти

У вас нет аккаунта? Регистрация

  • Не рекомендуется на общедоступных компьютерах
  • Забыли пароль?

  • Создать...