Счет в Болгарии. Открытие гражданином России

Хорошо, так и сделаю. А может вы знаете еще ответ на вот такой вопрос: если мне нужно кое какие вещи личные (в основном одежда и обувь) вернуть обратно в Россию, везти два чемодана самолетом, это большой перевес. Видимо лучше отправить как отдельный груз транспортниками. Есть какая-то почтовая или транспортно грузовая контора в Болгарии (желательно в районе Варны) к которой с такой задачей можно обратиться? Я искала в интернете, нашла несколько работающих с Россией, возят там что-то в Москву, но вещи не перевозят..:((

Спасибо за участливость, добрые люди... Дай бог вам здоровья!

dhl поищите, отправка по всему миру

Чем обусловлен выбор этого банка?

Дает больше 8,5% по депозиту в левах?

А я хотел в банке ДСК счёт открывать. Не советуете?

ДСК как наш сбербанк. У меня счет в ДСК, называется"Стимул"%неплохой.

ДСК как наш сбербанк. У меня счет в ДСК, называется"Стимул"%неплохой.

Спасибо. Значит, там и открою. Говорят, это массовый банк, и офисов везде много.

Лучшие депозиты на данный момент можете выбрать здесь:

http://www.moitepari.bg/Depoziti/Depoziti.aspx

Я лично выбирал бы среди первых 15 банк по размер активов:

15. Прокредит банк

Примечание: Пощенска банка = Юробанк И Еф Джи

Чем обусловлен выбор этого банка?

Дает больше 8,5% по депозиту в левах?

Не знаю, депозит в лева 6%

не знаю, депозит в лева 6%

Ну а в ЦКБ 8% на год и на 2 8,5%

Ну а в ЦКБ 8% на год и на 2 8,5%

Это хорошо, но меня пока депозит под % не интересует, сначала ВНЖ оформить нужно.

Хотя конечно чем больше сеть банкоматов тем лучше. ИМХО

Ситуация: Открываю счета на фирму и ЧЛ в болгарии 2года назад. Через год узнаю, что должен был уведомить налоговую в РФ. Вопросы: Какие санкции предусмотрены за неуведомление? Какой выход из сложившейся ситуации? Знаю, незнание Закона не освобождает от ответственности, но ситуация очень распостраненная. Предполагаю несколько вариантов 1. Письменно уведомит налоговую сечас.2. Открыть новый счет, и уведомить в положенный срок.3. Оставить все как есть. Какие мнения у знающих людей?

Ситуация: Открываю счета на фирму и ЧЛ в болгарии 2года назад. Через год узнаю, что должен был уведомить налоговую в РФ. Вопросы: Какие санкции предусмотрены за неуведомление? Какой выход из сложившейся ситуации? Знаю, незнание Закона не освобождает от ответственности, но ситуация очень распостраненная. Предполагаю несколько вариантов 1. Письменно уведомит налоговую сечас.2. Открыть новый счет, и уведомить в положенный срок.3. Оставить все как есть. Какие мнения у знающих людей?

Без справки из налоговой (что сообщили о счете в месячный срок) Вы не сможете перевести на него деньги из РФ. В 2009г. С меня за нарушение сроков (на 3 дня) финмониторинг взял штраф 1000 руб (админ. Правонарушение). Если деньги переволить не собираетесь, то и светиться не надо. Я легко отделался (с их слов).

Да переводить деньги лично для меня не проблема. Есть банки, например"Юниаструм", где ни какой справки не требуют, переводи сколько хочешь. Но некоторые попали, например с пенсией, в Сбербанке. Там без справки нельзя.

Да переводить деньги лично для меня не проблема. Есть банки, например"Юниаструм", где ни какой справки не требуют, переводи сколько хочешь.

Но ценник на перевод негуманный.

Предполагаю несколько вариантов 1. Письменно уведомит налоговую сечас.2. Открыть новый счет, и уведомить в положенный срок.3. Оставить все как есть. Какие мнения у знающих людей?

Если есть необходимость сделать перевод именно от своего имени на свой счет, то откройте новый и уведомите налоговую.

Иначе нет смысла.

А болгарское юридическое лицо вообще не обязано уведомлять налоговую в России о своих действиях.

Но ценник на перевод негуманный.

Очень гуманный. Есть интересное положение. Когда переводит близкий родственник, берется сумма очень небольшая. Мне перевела жена, взяли по сравнению с другими бонками мелочь. Теперь переводит дочь. Родство нужно было подтверждать.

Ситуация: Открываю счета на фирму и ЧЛ в болгарии 2года назад. Через год узнаю, что должен был уведомить налоговую в РФ. Вопросы: Какие санкции предусмотрены за неуведомление? Какой выход из сложившейся ситуации? Знаю, незнание Закона не освобождает от ответственности, но ситуация очень распостраненная. Предполагаю несколько вариантов 1. Письменно уведомит налоговую сечас.2. Открыть новый счет, и уведомить в положенный срок.3. Оставить все как есть. Какие мнения у знающих людей?

Если Вы уведомите налоговую сейчас - может быть большой гемор. Могут запросить выписки о движении денежных средств и, как вариант, приписать Вам налоги и штрафы не вдаваясь об истинном происхождении денег. Про фирму не понятно - если это российская, то плохо (см. Предыдущее предложение, но с вожможно более плачевными событиями). Если фирма болгарская - пофиг.

Закройте старые счета, откройте новые, уведомьте и живите спокойно.

Очень гуманный.

Если меньше 0,2% от суммы, то можете меня уесть.

Если меньше 0,2% от суммы, то можете меня уесть.

Уедаю. Переводил полтинник евров, заплатил 2000р. При переводе близкому родственнику берется какой-то процент, не помню точно, но не более 50евро независимо от суммы. Вот по такому положению и переводили. Подсказала знакомая девушка, работающая в Юниаструме.

Извините, что встреваю в ваши дискуссии по поводу перевода денег за границу. В 2008-09 покупал недвижимость в Испании и самым простым способом оказалось следующее: открытие счёта в банке BSGV одним из супругов, а затем при предъявлении свидетельства о браке или рождении (если дети переводят) отправляешь деньги тому кто за границей (без всяких налоговых) в графе указываешь Gift to cloose relativ -подарок близкому родственнику-за весь перевод платишь всего 1600 руб. Независимо от суммы перевода.

Извините, что встреваю в ваши дискуссии по поводу перевода денег за границу. В 2008-09 покупал недвижимость в Испании и самым простым способом оказалось следующее: открытие счёта в банке BSGV одним из супругов, а затем при предъявлении свидетельства о браке или рождении (если дети переводят) отправляешь деньги тому кто за границей (без всяких налоговых) в графе указываешь Gift to cloose relativ -подарок близкому родственнику-за весь перевод платишь всего 1600 руб. Независимо от суммы перевода.

Если гражданин России хочет перевести больше 5т евро за границу, банк обязан сообщить налоговой службе и требует этого от гражданина. Это точно, я узнавала на днях.

Если гражданин России хочет перевести больше 5т евро за границу, банк обязан сообщить налоговой службе и требует этого от гражданина. Это точно, я узнавала на днях.

Прислушайтесь к werrew, эта схема работает и на Болгарию. Знакомый постоянно переводит внушительные суммы.

Извините, что встреваю в ваши дискуссии по поводу перевода денег за границу. В 2008-09 покупал недвижимость в Испании и самым простым способом оказалось следующее: открытие счёта в банке BSGV одним из супругов, а затем при предъявлении свидетельства о браке или рождении (если дети переводят) отправляешь деньги тому кто за границей (без всяких налоговых) в графе указываешь Gift to cloose relativ -подарок близкому родственнику-за весь перевод платишь всего 1600 руб. Независимо от суммы перевода.

Если у Вас каждое сообщение будет таким полезным, то извиняться не надо.

Если гражданин России хочет перевести больше 5т евро за границу, банк обязан сообщить налоговой службе и требует этого от гражданина. Это точно, я узнавала на днях.

Подскажите, что, как и когда гражданин должен сообщить в налоговую. Потом получить разрешение?

Переводил 85000евро без всякой налоговой, но что интересно, если бы хотел перевести себе -будь любезен справку из налоговой-парадокс из РФ.

Gift to cloose relativ -подарок близкому родственнику

close relative

конечно--спасибо.

Если гражданин России хочет перевести больше 5т евро за границу, банк обязан сообщить налоговой службе и требует этого от гражданина. Это точно, я узнавала на днях.

Затрудняюсь предположить откуда у Вас такая информация. Как обобщенная или общепринятая - она не верна.

Определите что значит перевести деньги за границу? На свой счет, на счет близких, на счет фирмы по договору.

Нет такой суммы 5 т. Евро. Единственная сумма которая фигурирует в законодательных документах - 600 ооо рублей. Причем в таком документе как: Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ

"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Для цепочки простых операций: открытие счета в другой стране, информирование налоговой об открытии этого счета, открытие счета в России, внесение на него рублей, безналичная конвертация, отправка средств на свой же счет за границей - ни один пункт из этого закона не действует, если Вы не юрлицо, если Вы не покупаете наличную валюту, если Вашего имени нет в списке террористов, если страна куда вы направляете деньги не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Болгария участвует). Все. Никто никуда ничего не сообщает.

Другие Акты, согласно которым банки были обязаны информировать налоговые органы, отменены: Указ Президента РФ от 25.07.2003 № 840 (согласно ему Банки больше не должны информировать налоговые органы о крупных операциях граждан по их счетами) изменения статей 31 (право контролировать соответствие крупных расходов физических лиц их доходам) и 86 (сам механизм контроля за крупными покупками) Налогового кодекса РФ.

Для других цепочек операций надо рассматривать законодательство также индивидуально.

Что подскажет сообщество - мы с женой уже третий год в Испании - получить ВНЖ невозможно надо иметь на депозите по 60т. Евро на человека и то не гарантия. А мотаться 3 месяца через 3 уже устали да и билеты кусаются. А если плюнуть на все и в Болгарию! Но не навредит ли тот факт что так долго жили в Испании при получении визы Д. Заранее спасибо за советы.

По новому Закону (не помню номер) от 2011 банки обязанны информировать не налоговую службу а Финансовую безопасность - но речь идет не о тех суммах о которых мы мучаемся!

Во первых, не 5000 E, а 5000 USD или аналог. Т. Е. Где-то 3400 E. Знаю точно, переводил неделю назад. Написал GIFT и никаких проблем. Комиссия за перевод с 3400E в р-не 30 E .

Что подскажет сообщество - мы с женой уже третий год в Испании - получить ВНЖ невозможно надо иметь на депозите по 60т. Евро на человека и то не гарантия. А мотаться 3 месяца через 3 уже устали да и билеты кусаются. А если плюнуть на все и в Болгарию! Но не навредит ли тот факт что так долго жили в Испании при получении визы Д. Заранее спасибо за советы.

По новому Закону (не помню номер) от 2011 банки обязанны информировать не налоговую службу а Финансовую безопасность - но речь идет не о тех суммах о которых мы мучаемся!

Какую ещё финансовую безопасность? Вы имеете ввиду службу по финансовому мониторингу? Уже писали выше-сумма контроля свыше 600 000 рублей при безнале. (но на практике никто не отправляет туда инфу на такие мизерные суммы).

А по поводу Вашего переезда в Болгарию - так для получения В Н Ж тут тоже нужно иметь основание,(финансовая сторона банковского депозита имеет второстепенную роль). Если у Вас есть 512 000 евро - то вэлкам в БГ и сразу получите ПМЖ, а для В Н Ж - имейте необходимое основание. А Ваши Испанские визы никакого значения иметь при оформлении визы Д в БГ иметь не будут.

какую ещё финансовую безопасность? Вы имеете ввиду службу по финансовому мониторингу? Уже писали выше-сумма контроля свыше 600 000 рублей при безнале. (но на практике никто не отправляет туда инфу на такие мизерные суммы).

А по поводу Вашего переезда в Болгарию - так для получения В Н Ж тут тоже нужно иметь основание,(финансовая сторона банковского депозита имеет второстепенную роль). Если у Вас есть 512 000 евро - то вэлкам в БГ и сразу получите ПМЖ, а для В Н Ж - имейте необходимое основание. А Ваши Испанские визы никакого значения иметь при оформлении визы Д в БГ иметь не будут.

Вы абсолютно правы - и все эти суммы смешны для контроля. А по поводу Испании - может я неправильно сформулировал проблемму: не будет ли это казаться симуляцией для получения ВНЖ в ЕС. А основание у нас одно Пенсионеры.

Во первых, не 5000 E, а 5000 USD или аналог. Т. Е. Где-то 3400 E. Знаю точно, переводил неделю назад. Написал GIFT и никаких проблем. Комиссия за перевод с 3400E в р-не 30 E .

Достоверная информация-если гражданин России переводит деньги в любой зарубежный банк (кроме опшорных зон, там сейчас более строго) на свое имя (я интересовалась суммой больше 100т. Е), то за перевод платится 25 дол (не зависимо от суммы), но банк не имеет права переводить деньги без налоговой. Если переводишь как гражданин другой страны, никаких проблем. Информация из крупного московского банка (родственник не последний человек в банке).

Вы абсолютно правы - и все эти суммы смешны для контроля. А по поводу Испании - может я неправильно сформулировал проблемму: не будет ли это казаться симуляцией для получения ВНЖ в ЕС. А основание у нас одно Пенсионеры.

Нет, не будет! А основание у Вас самое подходящее - так что как, говорится, няма проблем и добре дошли в България! (даже нежвижимость в собственности необязательно иметь)