Ночные клубы скрыли от налогообложения 50 млн оборота

bgnews, 28.07.11

Статус темы:
Закрыта.
  1. bgnews

    bgnews Участник

    Регистрация:
    25.06.11
    Сообщения:
    149
    Фирма, курирующая несколько популярных ночных клубов Софии, за последние три года скрыла от налогообложения 50 миллионов левов, что в ходе расследования выяснили инспекторы прокуратуры, НАП и МВР.

    По неофициальным данным, компания является владельцем популярных ресторанов БИАД, «Джим Бийм», клуба «Ориент 33», «Файър» в Студентски Град, сети ресторанов «При Яфата», и отеля «Аккорд», уточняет Медиапул. Владельцем большинства из этих заведений является бизнесмен Святослав Атанасов.

    Сумма неуплаченного НДС составила около 10 миллионов левов, также были скрыты налоги на прибыль, на заработную плату, и другие выплаты сотрудникам.

    Во время акции было проверено семь ночных клубов, где были изъяты компьютеры, кассовые аппараты и специализированное программное обеспечение, предназначенное для управления кассовыми аппаратами.

    Согласно изученным данным с 2008 года до настоящего времени из памяти кассовых аппаратов удалялись сведения о значительной части товарооборота предприятия.
    Манипуляцией фискальных устройств занимались в сервисной фирме. В связи с этим был арестован менеджер компании.

    Поставки алкоголя и сигарет в рестораны осуществлялась без соответствующих документов.

    В ходе проверки инспекция изъяла жесткий диск, на котором находилась информация о фактических денежных потоках и бухгалтерском учете фирмы.

    По факту проверки трех предприятий путем изъятия фискальной информации за последний год было укрыто миллион и 200 тысяч левов.

    Инспекция установила, что неучтенные обороты были инвестированы владельцами компании в сферу недвижимости и в бизнес проекты по отмыванию денег.

    Было заведено предварительное следствие по факту уклонения от уплаты налогов и подделку документов.
     
    28.07.11
Статус темы:
Закрыта.