Счет в Болгарии. Открытие гражданином России

Victor, 15.11.10

  1. Dwt

    Dwt Активный участник

    Регистрация:
    25.12.10
    Сообщения:
    1.862
    Адрес:
    Berlin- Varna
    Прислушайтесь к werrew,эта схема работает и на Болгарию.Знакомый постоянно переводит внушительные суммы.
     
    07.04.11
  2. Deeck

    Deeck Активный участник

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    596
    Если у Вас каждое сообщение будет таким полезным, то извиняться не надо.:)

    Подскажите, что, как и когда гражданин должен сообщить в налоговую. Потом получить разрешение?
     
    07.04.11
  3. werrew

    werrew Активный участник

    Регистрация:
    07.03.11
    Сообщения:
    905
    Адрес:
    Госплан СССР
    Переводил 85000евро без всякой налоговой, но что интересно, если бы хотел перевести себе -будь любезен справку из налоговой-парадокс из РФ.
     
    07.04.11
  4. Глокая Куздра

    Глокая Куздра Активный участник

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    1.291
    close relative
     
    07.04.11
  5. werrew

    werrew Активный участник

    Регистрация:
    07.03.11
    Сообщения:
    905
    Адрес:
    Госплан СССР
    конечно--спасибо.
     
    07.04.11
  6. Finn

    Finn Активный участник

    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    1.010
    Адрес:
    Даланзадгад
    Затрудняюсь предположить откуда у Вас такая информация. Как обобщенная или общепринятая - она не верна.
    Определите что значит перевести деньги за границу? На свой счет, на счет близких, на счет фирмы по договору.
    Нет такой суммы 5 т.евро. Единственная сумма которая фигурирует в законодательных документах - 600 ооо рублей. Причем в таком документе как: Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ
    "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
    Для цепочки простых операций: открытие счета в другой стране, информирование налоговой об открытии этого счета, открытие счета в России, внесение на него рублей, безналичная конвертация, отправка средств на свой же счет за границей - ни один пункт из этого закона не действует, если Вы не юрлицо, если Вы не покупаете наличную валюту, если Вашего имени нет в списке террористов, если страна куда вы направляете деньги не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Болгария участвует;)). Все. Никто никуда ничего не сообщает.
    Другие Акты, согласно которым банки были обязаны информировать налоговые органы, отменены: Указ Президента РФ от 25.07.2003 № 840 (согласно ему Банки больше не должны информировать налоговые органы о крупных операциях граждан по их счетами) изменения статей 31 (право контролировать соответствие крупных расходов физических лиц их доходам) и 86 (сам механизм контроля за крупными покупками) Налогового кодекса РФ.
    Для других цепочек операций надо рассматривать законодательство также индивидуально.
     
    07.04.11
  7. werrew

    werrew Активный участник

    Регистрация:
    07.03.11
    Сообщения:
    905
    Адрес:
    Госплан СССР
    Что подскажет сообщество - мы с женой уже третий год в Испании - получить ВНЖ невозможно надо иметь на депозите по 60т. евро на человека и то не гарантия. А мотаться 3 месяца через 3 уже устали да и билеты кусаются. А если плюнуть на все и в Болгарию! Но не навредит ли тот факт что так долго жили в Испании при получении визы Д. заранее спасибо за советы.


    По новому Закону( не помню номер) от 2011 банки обязанны информировать не налоговую службу а Финансовую безопасность - но речь идет не о тех суммах о которых мы мучаемся!
     
    07.04.11
  8. Тимофей

    Тимофей Активный участник

    Регистрация:
    18.10.10
    Сообщения:
    1.003
    Адрес:
    Бургас
    Во первых, не 5000 E, а 5000 USD или аналог. Т.е. где-то 3400 E. Знаю точно, переводил неделю назад. Написал GIFT и никаких проблем. Комиссия за перевод с 3400E в р-не 30 E .
     
    07.04.11
  9. Гость

    Гость Гости

    какую ещё финансовую безопасность? Вы имеете ввиду службу по финансовому мониторингу ? уже писали выше-сумма контроля свыше 600 000 рублей при безнале.(но на практике никто не отправляет туда инфу на такие мизерные суммы).
    А по поводу Вашего переезда в Болгарию - так для получения В Н Ж тут тоже нужно иметь основание,(финансовая сторона банковского депозита имеет второстепенную роль). Если у Вас есть 512 000 евро - то вэлкам в БГ и сразу получите ПМЖ, а для В Н Ж - имейте необходимое основание. А Ваши Испанские визы никакого значения иметь при оформлении визы Д в БГ иметь не будут.
     
    07.04.11
  10. werrew

    werrew Активный участник

    Регистрация:
    07.03.11
    Сообщения:
    905
    Адрес:
    Госплан СССР
    Вы абсолютно правы - и все эти суммы смешны для контроля. А по поводу Испании - может я неправильно сформулировал проблемму: не будет ли это казаться симуляцией для получения ВНЖ в ЕС. А основание у нас одно Пенсионеры.
     
    07.04.11
  11. Валет

    Валет Постоянный участник

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    6.270
    Адрес:
    Санкт-Петербург-Смолян
    Достоверная информация-если гражданин России переводит деньги в любой зарубежный банк (кроме опшорных зон, там сейчас более строго) на свое имя (я интересовалась суммой больше 100т.Е),то за перевод платится 25 дол (не зависимо от суммы),но банк не имеет права переводить деньги без налоговой. Если переводишь как гражданин другой страны, никаких проблем. Информация из крупного московского банка (родственник не последний человек в банке).
     
    07.04.11
  12. Гость

    Гость Гости

    нет,не будет! А основание у Вас самое подходящее - так что как,говорится, няма проблем и добре дошли в България! (даже нежвижимость в собственности необязательно иметь):)
     
    07.04.11
  13. werrew

    werrew Активный участник

    Регистрация:
    07.03.11
    Сообщения:
    905
    Адрес:
    Госплан СССР
    В этом то и весь парадокс-на своё имя - иди в налоговую - жене без налоговой.
     
    07.04.11
  14. Валет

    Валет Постоянный участник

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    6.270
    Адрес:
    Санкт-Петербург-Смолян
    Спасибо,этим вариантом я не интересовалась.
     
    07.04.11
  15. Deeck

    Deeck Активный участник

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    596
    Я уже писАл - чтоб от жен не скрывали (и не скрывались).:)
     
    07.04.11
  16. werrew

    werrew Активный участник

    Регистрация:
    07.03.11
    Сообщения:
    905
    Адрес:
    Госплан СССР
    А вообще по налоговой - все наши друзья по Испании, которые с дуру общались с налоговой и каждый год сдавали отчеты по остаткам на счету, когда это им все надоело закрыли счет о чем и уведомили налоговую, а затем открыли в др. банке новый счет. Хотя на мой взгляд можно было и в том же. У налоговой своих проблемм в РФ хватает.
     
    07.04.11
  17. Finn

    Finn Активный участник

    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    1.010
    Адрес:
    Даланзадгад
    Еще раз отмечу - формулируйте правильно. "Банк не имеет права переводить деньги без налоговой" - об этом писАли много раз: "без налоговой" подразумевается всего лишь Ваше уведомление налоговой об открытие счета за рубежом. Предъявляете уведомление с отметкой налоговой в банк и отправляйте себе деньги свободно. Банк не будет ни запрашивать разрешение налоговой, ни "стучать" ей.
    Это правильно и с законодательной стороны и с практического опыта.
     
    07.04.11
  18. Валет

    Валет Постоянный участник

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    6.270
    Адрес:
    Санкт-Петербург-Смолян
    У налоговой проблем хвавтает,но банки обязали сообщать,а их и так ежемесячно трясут и закрывают.
     
    07.04.11
  19. Mik15

    Mik15 Постоянный участник

    Регистрация:
    20.01.11
    Сообщения:
    3.189
    Адрес:
    Болгария
    Не обязанны.
     
    07.04.11
  20. werrew

    werrew Активный участник

    Регистрация:
    07.03.11
    Сообщения:
    905
    Адрес:
    Госплан СССР
    Согласен с Валетом-банки должны сообщать о крупных( а не наших копейках) переводах ТОЛЬКО в финмониторинг.


    И ещё перевод денег не себе, а ближайшему родственнику вообще не касается налоговой службы - у неё другие задачи и функции. С уважением ко всем пользователем форума!
     
    07.04.11
  21. Finn

    Finn Активный участник

    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    1.010
    Адрес:
    Даланзадгад
    Это утверждение тоже не верно. Есть особые условия при которых должны сообщать и зависит это от суммы дааалеко не в первую очередь.
     
    07.04.11
  22. Валет

    Валет Постоянный участник

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    6.270
    Адрес:
    Санкт-Петербург-Смолян
    Ребята,давайте не спорить,по закону сейчас без налоговой никак.А кто и когда будет сообщать не имеет значения.Не сообщат сегодня,так сообщат завтра.Маленькие суммы можно.
     
    07.04.11
  23. werrew

    werrew Активный участник

    Регистрация:
    07.03.11
    Сообщения:
    905
    Адрес:
    Госплан СССР
    Хорошо сообщат налоговой и что дальше. Налоговая Вас не может взять за жабры вы перевели деньги родственнику и своего счета не имеете, а родственник может продекларировать, что имеет счет на 100 дукатов - изначально. А откуда у Вас деньги - это не функция налоговой: из кубышки бабушки.


    И ничего Вам доказывать не надо будет.


    Да это не спор,а просто перевод денег и прочее дело интимное и тихое, а когда мы вокруг "ничего"- создаём много шума тут то и ловимся на пустяках.
     
    07.04.11
  24. Finn

    Finn Активный участник

    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    1.010
    Адрес:
    Даланзадгад
    Ну объясните мне на каких основаниях сообщат в налоговую, в службу по финансовому мониторингу? :eek: Вы входите в перечень террористов и экстремистов? Вы отправляете деньги в сомалийский банк?;)
     
    07.04.11
  25. werrew

    werrew Активный участник

    Регистрация:
    07.03.11
    Сообщения:
    905
    Адрес:
    Госплан СССР
    Уважаемый Finn Вы сами ответили на ВСЕ вопросы, которые мы здесь обгладываем. Можно и тему закрыть так как её по большому и НЕТ.
     
    07.04.11