Годовые отчеты в Болгарии

Суть в том, что если эти данные уже есть в торговом регистре - то декларироваться не нужно. Вот чл.63, т.5 от ЗМИП:

Спасибо Вам за ответы. Это касается и представительств? А как проверить естьли данные в реестре?

Это касается и представительств? А как проверить естьли данные в реестре?

Касается, но ТП не в торговом регистре, а в регистре Булстат числятся. И декларировать надо там. Но форм еще нет для них. На счет посмотреть - сложнее. Как вариант - пойти в Булстат и заказать полное удостоверение. Может будет видно в открытых данных здесь: reports.bulstat.bg:8081/bulstat-ireports/report.jsf?x_rpt=rpt1. Я пока не знаю, как они это будут публиковать и в каком виде

если не трудно продублируйте

Пожалуйста, см. Во вложении. По этой же форме, в последнем разделе III, если надо, объявляете лицо для контактов (п.3 ч.4 ст.63 Закона о мерах против отмывания денег. Если зарегистрированы физические лица как владельцы капитала, они и есть действительные собственники, тогда первые 2 раздела декларации заполнять не нужно. Если законный представитель (управител) не имеет постоянного проживания в Болгарии и нет другого управляющего с постоянным проживанием, придется зарегистрировать лицо для контактов с постоянным проживанием (соответственно с ЕГН и постоянным адресом в Болгарии).

Декларация заверяется нотариально.

deklaratsiya_38_pravilnik_zmip.pdf

А до какого числа эти декларации нужно предоставить? Сдавал отчеты по нулевой фирме ЕООД и ни слова не говорили, что нужно и эти декларации предоставить

@Dudley101, если Вы уже сдали нулевой ГФО с заявлением по форме Г2, сейчас декларацию об отсутствии деятельности подавать НЕ надо. Эту декларацию ввели как облегчение для нулевых компаний - если подать ее до 31.03., ГФО (нулевой) подавать не надо.

@Dudley101, если Вы уже сдали нулевой ГФО с заявлением по форме Г2, сейчас декларацию об отсутствии деятельности подавать НЕ надо. Эту декларацию ввели как облегчение для нулевых компаний - если подать ее до 31.03., ГФО (нулевой) подавать не надо.

Спасибо за ответ. А если по представительству также подана все необходимые отчеты (статистика и публикация в интернете), то также не придется подавать эту декларацию?

А до какого числа эти декларации нужно предоставить?

Вы сначала уточните, что Вам надо подавать. Можете сообщить в личку или на мейл pravopetkovi@abv.bg номер ЕИК компании, мы проверим. Бесплатно.

Крайний срок декларации по ст. 63 Закона о мерах против отмывания денег - 31-е мая 2019 г.

А если по представительству также подана все необходимые отчеты (статистика и публикация в интернете), то также не придется подавать эту декларацию?

Вы о какой декларации спрашиваете - об отсутствии деятельности (в Торговом реестре подается с заявлением Г3) или о фактических собственниках и лице для контактов по Закону о мерах против отмывания денег (подается по форме Б7)?

Это совсем разные декларации. И процедуры, и сроки разные.

Что касается торговых представительств, в БУЛСТАТ-е нет специальной формы, декларация по Закону о мерах против отмывания денег подается в приложении к общей форме, в которой подаются любые заявления. Просто надо прикрепить. По терминологии Закона о мерах против отмывания денег торговые представительства, которые вообще не являются юридическими лицами, попадают в категорию "иные юридические образования" (по-болгарски "други правни образувания").

Вы о какой декларации спрашиваете - об отсутствии деятельности (в Торговом реестре подается с заявлением Г3) или о фактических собственниках и лице для контактов по Закону о мерах против отмывания денег (подается по форме Б7)?

Это совсем разные декларации. И процедуры, и сроки разные.

Что касается торговых представительств, в БУЛСТАТ-е нет специальной формы, декларация по Закону о мерах против отмывания денег подается в приложении к общей форме, в которой подаются любые заявления. Просто надо прикрепить. По терминологии Закона о мерах против отмывания денег торговые представительства, которые вообще не являются юридическими лицами, попадают в категорию "иные юридические образования" (по-болгарски "други правни образувания").

Спасибо. Выходит, что нужно указывать директора представительства или директора головной фирмы?

@Dudley101, указываете владельцев капитала головной фирмы. Директор представительства в этом своем качестве никак не может быть собственником фирмы. Другой вопрос, если по совпадению обстоятельств он является и владельцем капитала головной фирмы. Это по части "действителни собственици".

По части "физическо лице за контакт, постоянно пребиваващо на територията на Република България": если ни у директора и ни у кого из представителей нет ПМЖ, соответственно ЕГН и постоянного адреса в Болгарии, надо найти постоянно проживающее в Болгарии физлицо, оно должно подписать и заверить нотариально декларацию о согласии быть зарегистрированным в качестве лица для контактов по смыслу п. 3 ч.4 ст.63 Закона о мерах против отмывания денег, и внести его и его данные в последнюю (III) часть декларации.

Цитирую точный текст закона (ст.63, ч.4, п.3):

(4) В съответния регистър се вписват следните данни съгласно декларация, чиято форма и съдържание се определят с правилника за прилагане на закона:

3. Данните по т. 1, букви "а" – "г" на физическо лице за контакт, постоянно пребиваващо на територията на Република България, когато по партидата на лицето по чл. 61, ал. 1, съответно по чл. 62, ал. 1, не са вписани данни за постоянно пребиваващ на територията на Република България законен представител – физическо лице, което предоставя нотариално завереното си съгласие за това

Я так понимаю, что речь идет о декларации по ст. 63 Закона о мерах против отмывания денег - см. Во вложении.

deklaratsiya_38_pravilnik_zmip.pdf

если ни у директора и ни у кого из представителей нет ПМЖ, соответственно ЕГН и постоянного адреса в Болгарии, надо найти постоянно проживающее в Болгарии физлицо

У них в форме тогда странно:

Т. Е. Лицо и ЕГН/ЛНЧ может не иметь судя по этой форме.

Да, противоречие есть. Мы его подметили в самом начале. Это обсуждалось и на форуме – либо здесь, либо в ветке bglife.ru/threads/31647/.

Но есть еще йерархия нормативных актов, установленная в Законе о нормативных актах. Согласно ей, сила закона выше любого подзаконного нормативаного акта. В данном случае образец декларации утвержден Положением о применении (по-болрагски „Правилник”) Закона о мерах против отмывания денег. А в самом законе сказано „постоянно пребиваващо на територията на Република България”. То есть закон требует постоянное проживание физлица для контакта, а это значит ЕГН. Поэтому я процитировала точный текст закона. По этой юридической логике надо ожидать, что в регистрации лица без ЕГН (с ЛНЧ или только датой рождения) должны отказать. Хотя кто его знает, кто как работает среди должностных лиц Торгового реестра / Булстата. Если кто любитель экспериментов, может попробовать. Но для нас чисто юридически ответ ясен: судя по закону, лицо должно иметь ЕГН.

По этой юридической логике надо ожидать, что в регистрации лица без ЕГН (с ЛНЧ или только датой рождения) должны отказать. Хотя кто его знает, кто как работает среди должностных лиц Торгового реестра / Булстата.

Ну вот да, правоприменительной практики хотелось бы. В частности, по Булстату для ТП. Я так понял, пока прецедентов нет. Или есть? Может пропустил

Интересно, а какая максимальная ранняя дата подачи отчета? Можно ли до 31 декабря данную декларацию подавать

правоприменительной практики хотелось бы

Нам тоже очень хотелось бы. Но это совсем новая для всех материя. Новый закон о мерах против отмывания денег, который был принят год тому назад, в части регистраций применяется с 01.02. 2019 г. Мы разослали адвокатские запросы во все возможные инстанции в начале февраля, никто не отвечает. Так что практика создается "с ходу".

Можно ли до 31 декабря данную декларацию подавать

За какой год? До окончания финансового года (который совпадает с календарным) не может быть отчетности за него.

За какой год? До окончания финансового года (который совпадает с календарным) не может быть отчетности за него.

Да. Понятно. Помимо этой декларации отчет в статистику онлайн и публикация отчета в интернете для представительств так и остались? Вчера на почту представительства пришло такое письмо и непонятно какой отчет они предлагают подать (в статистику декларация подана, отчет в интернете опубликован)

Здравейте,

Информираме ви за промяна в срока на публикуване на дружества без дейност през 2018 , по реда на чл.38, ал.9, т.2 б от ЗС, за субекти, регистрирани в Регистър Булстат.

Как да публикувам: изпратете отчета на office@info-m.eu или на онлайн формата тук:

Колко струва: 36 лв с ддс

Какво да изпратя: Декларация на основание чл. 38, ал.9 и копие от вносна бележка/платежно нареждане за преведена сума от 36,00 с ддс

За плащане на услугата:

--------

Основание за плащане: Публикуване на ГФО + име на субекта

@Dudley101, это Вам частная компания за небольшие деньги предложила свои услуги. Можете с ними познакомиться на их сайте: https://info-m.eu/new/ или в Торговом реестре: https://public.brra.bg/CheckUps/Verifications/ActiveCondition.ra , только надо ввести их ЕИК 203398419. Частая практика - такими сообщениями навязывать свои услуги.

@Dudley101, это Вам частная компания за небольшие деньги предложила свои услуги. Можете с ними познакомиться на их сайте: https://info-m.eu/new/ или в Торговом реестре: https://public.brra.bg/CheckUps/Verifications/ActiveCondition.ra , только надо ввести их ЕИК 203398419. Частая практика - такими сообщениями навязывать свои услуги.

А какой отчет они предложили подать судя по описанию, можете написать?

@Dudley101, они хотят опубликовать ваш отчет по ТП. Заметьте сроки публикации изменились, раньше можно было потянуть до 30 июня, теперь 31 марта.

Есть ресурсы, которые тоже самое делают за 7 лв.

@Dudley101, они хотят опубликовать ваш отчет по ТП. Заметьте сроки публикации изменились, раньше можно было потянуть до 30 июня, теперь 31 марта.

Есть ресурсы, которые тоже самое делают за 7 лв.

Вы имеете в виду тот отчет, который публикуется в интернете?

@Dudley101, да, его

На сайте БУЛСТАТ 19.03 появилась форма заявления, которое надо прикладывать к Декларации о действительных собственниках. Так что представительствам пора "открыть карты")))

@Lawyers, попробую уточнить. Саму Декларацию подписывает собственник в присутствии нотариуса. Так?

Теперь по Заявлению, которое подавать в Булстат, и к которому прилагается эта Декларация, кто его может подписать? И кто может подать? Спасибо

@Dudley101, да, его

Тогда такой я уже опубликовал в интернете за 5 лева

На сайте БУЛСТАТ 19.03 появилась форма заявления, которое надо прикладывать к Декларации о действительных собственниках. Так что представительствам пора "открыть карты")))

Не могу найти форму для представительств. Можете отправить ссылку?

Теперь по Заявлению, которое подавать в Булстат, и к которому прилагается эта Декларация, кто его может подписать? И кто может подать?

Или "представляващ/управляващ", или "адвокат с изрично пълномощно". Также, как и в Торговом реестре.

На сайте БУЛСТАТ 19.03 появилась форма заявления, которое надо прикладывать к Декларации о действительных собственниках. Так что представительствам пора "открыть карты")))

Форму вижу, но общая, а не конкретно для представительств

http://www.bulstat.bg/uploaded/files/30-b5-n.pdf

Не могу найти форму для представительств. Можете отправить ссылку?

Зайдите на сайт Булстат-а: http://www.bulstat.bg/, откройте раздел "Електронни услуги", там и найдете "Подаване на заявление за вписване на обстоятелства относно действителни собственици във връзка с ЗМИП". Заходите со своим мейлом и паролью, активируете "нефизическо лице", выбираете "Заявление за вписване на обстоятелства относно действителни собственици" и далее следуете форму. public.bulstat.bg/bg-bg/IndexManager

Сбор должен быть такой же, как в Торговом реестре, то есть 20 левов за подачу в электронном виде, 40 лв. - на бумаге.

Форму вижу, но общая, а не конкретно для представительств

http://www.bulstat.bg/uploaded/files/30-b5-n.pdf

Да, это и есть форма для заполнения на бумаге. Я рассказала, как заполнить в электронном виде.

Формы специально для представительств нет. В общей форме указываете, что Вы представительство (нефизическо лице) и заполняете свой БУЛСТАТ.

Значит нужно заверить у нотариуса и подать в Торговый реестр? До 31 апреля срок?

@Dudley101, у нотариуса заверяете не заявление по форме, а декларацию, вот эту, которую в очередной раз выкладываю во вложении. Ее прилагаете к заявлению по форме, нараду с другими документами, которые перечислены в конце заявления и весь пакет подаете не в Торговый реестр, а в реестр БУЛСТАТ, если речь идет о торговом представительстве. Сложновато, замучаетесь. Желаю успеха!

@Dudley101, срок до 31-го мая.

И еще, если надо зарегистрировать физлицо для контакта (а надо, если ни у кого из представителей нет ПМЖ и ЕГН), прилагается нотариально заверенная декларация этого физлица быть лицом для контакта по делу Вашего представительства в БУЛСТАТ-е.

Спасибо за информацию. Интересно, точно ли не примут, если указать директора в качестве лица для контактов, который имеет ЛНЧ.. Еще ведь опыта подачи нет среди форумчан

Документ, установяващ съществуването

На юридическо лице и удостоверяващ лицата,

Които го представляват по националния му закон

Какой здесь документ для представительства нужен?

Все таки и в заявление в поле с лицом для контактов внесли ЛНЧ

Чтобы прекратить домыслы по поводу надо ли подавать торговым представительствам сведения о действительных собственниках, рекомендую каждому зайти на сайт Булстат в раздел СПРАВКИ, выбрать СПРАВКА за субъект на Булстат, затем наименование или номер Булстат, потом выйдет окно с вашим представительством. Смотрите внизу "Действительные собственники", то есть поле уже приготовлено, они ждут когда кто-то его заполнит, есть отдельная строка лице за контакт. Сразу говорю, тарифов не знаю, и на их сайте сведений о новом тарифе нет, может быть это будет как "вписывание изменений", может нет

И кстати, подача документов в электронном виде допускаем введение лнч и даты рождения у лица, которое должно быть контактным, а также его иные гражданства

И кстати, подача документов в электронном виде допускаем введение лнч и даты рождения у лица, которое должно быть контактным, а также его иные гражданства

Для подачи в электронном виде нужно иметь ЭЦП?

И тариф можно узнать только при подаче или уже на сайте есть?

@Dudley101, да, только с эцп, на сайте нет тарифа пока

Тарифы http://www.bulstat.bg/bg/view/normativna-uredba