1. Ел.Андр.

    Ел.Андр. Участник

    Регистрация:
    26.11.12
    Сообщения:
    87
    Адрес:
    Москва
    При покупке кв. открывала счет в БГ. Дома уведомила налоговую инсп.(в соотв. с дейст. законом) Теперь оттуда пришло письмо, что я должна ежеквартально представлять им отчет о движении средств. Т. е. выписку из банка на требуемую дату, заверенную нотариально. Кто-нибудь это уже проходил? И как выйти из положения?
     
    19.10.13
  2. Eurik

    Eurik Постоянный участник

    Регистрация:
    13.01.11
    Сообщения:
    2.608
    Адрес:
    Варна, Болгария
    Это требование введено с прошлого года: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139890/#p34.
    Касается только резидентов России. Варианта два: уведомлять и платить штраф.
    PS. Правда мне не очень понятен первый абзац. Если его читать так: "за исключением физических лиц-резидентов...находящихся за пределами территории Российской Федерации", то, можно сделать вывод, что это касается только лиц, находящихся в России.
     
    19.10.13
  3. Dobrik

    Dobrik Гости

    Думаю что единственный вариант закрыть счёт и предоставить им справку, что счёт закрыт. После этого открыть счёт в другом банке, если есть необходимость, и не повторять прошлой ошибки :)
     
    19.10.13
  4. Eurik

    Eurik Постоянный участник

    Регистрация:
    13.01.11
    Сообщения:
    2.608
    Адрес:
    Варна, Болгария
    Это не освобождает от обязанности предоставить выписку о движении денег до момента закрытия счёта.
     
    19.10.13
  5. Mordvin

    Mordvin Активный участник

    Регистрация:
    26.10.10
    Сообщения:
    222
    Адрес:
    Мордовия - Кошарица
    Если не сложно, какая сумма штрафа?
     
    19.10.13
  6. Dobrik

    Dobrik Гости

    Лучше предоставить один раз, чем каждый квартал, будут мозги выносить. :)
     
    19.10.13
  7. Eurik

    Eurik Постоянный участник

    Регистрация:
    13.01.11
    Сообщения:
    2.608
    Адрес:
    Варна, Болгария
    Насколько понимаю, предупреждение или штраф от 100 до 300 рублей (Ст.19.7 КОАП)
     
    19.10.13
  8. Dobrik

    Dobrik Гости

    Помню где-то читал, что было 1000-1500 рублей, а сейчас вроде или 4000р или 5000р. :)
     
    19.10.13
  9. Eurik

    Eurik Постоянный участник

    Регистрация:
    13.01.11
    Сообщения:
    2.608
    Адрес:
    Варна, Болгария
    Нет. Вы назвали штраф за неуведомлении об открытии/закрытии счёта за рубежом. Ст 15.25 КОАП:
    "
    2.1. Непредставление резидентом в налоговый орган уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) или об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, -
    влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей."
     
    19.10.13
  10. Mordvin

    Mordvin Активный участник

    Регистрация:
    26.10.10
    Сообщения:
    222
    Адрес:
    Мордовия - Кошарица
    В 2010 г. с меня финмониторинг 1000 р. взял за задержку на 1 день (в налоговой уведомление взяли без вопросов, а от финмониторинга через полгода прилетело). Это что штрафы увеличили?
     
    19.10.13
  11. Eurik

    Eurik Постоянный участник

    Регистрация:
    13.01.11
    Сообщения:
    2.608
    Адрес:
    Варна, Болгария
    Да, примерно, год назад увеличили. До этого было до полутора тысяч.
     
    19.10.13
  12. Mirvlad

    Mirvlad Активный участник

    Регистрация:
    12.07.13
    Сообщения:
    847
    Адрес:
    Россия
    Подскажите, а что такое финмониторинг и чем он опасен?
     
    19.10.13
  13. Eurik

    Eurik Постоянный участник

    Регистрация:
    13.01.11
    Сообщения:
    2.608
    Адрес:
    Варна, Болгария
    Это Федеральная служба по финансовому мониторингу: http://www.fedsfm.ru/.

    "...федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.

    Росфинмониторинг от имени России участвует в деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ), Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), а также Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт»."
     
    19.10.13
  14. Ел.Андр.

    Ел.Андр. Участник

    Регистрация:
    26.11.12
    Сообщения:
    87
    Адрес:
    Москва
    А я все-таки читаю закон в свою пользу: за искл. резидентов-физ.лиц. Я же физ лицо, а не юр!
     
    20.10.13
  15. Mirvlad

    Mirvlad Активный участник

    Регистрация:
    12.07.13
    Сообщения:
    847
    Адрес:
    Россия
    Срасибо. То есть большой брат всё видит.
     
    20.10.13
  16. Нина_В

    Нина_В Постоянный участник

    Регистрация:
    24.03.13
    Сообщения:
    1.401
    Адрес:
    Ленинград-Добрич
    Мне тоже очень хочется именно так понимать этот пункт.
    :( Потому, что совсем не хочется быть привязанной к нашей налоговке постоянными отчетами. От этого и уезжала без оглядки... И как их уведомлять, если живу здесь, а они там - по почте что ль?

    Понятие "резидент-не резидент", в нашем болгарском ВНЖ положении, достаточно размытое, каждый инспектор будет читать так, как ему нравится, а я потом буду через суд доказывать, что инспектор не прав в своем прочтении...:(
     
    20.10.13
  17. Katunchi

    Katunchi Постоянный участник

    Регистрация:
    15.12.12
    Сообщения:
    1.812
    Адрес:
    Москва
    Опять об неуведомлении:

    С 1 января 2015 года вступает в силу закон, обязывающий россиян делиться с налоговиками сведениями о движении денег по счетам и вкладам, открытым в банках за пределами территории России. Без прописанной в законе меры ответственности обеспечить эффективное исполнение этой обязанности невозможно, считает Минфин.

    «Законопроект еще не разработан, но предварительно предполагается, что штраф для граждан будет таким же, как и для должностных лиц. Введение ответственности в виде штрафа будет стимулировать граждан ежегодно представлять в налоговый орган отчет о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами», — пояснила РБК начальник отдела валютного регулирования и регулирования финансового надзора Елена Бердник.

    В справке Минфина отмечается, что вводимая для физических лиц ответственность должна быть идентична той, что уже установлена за то же нарушение для должностных лиц. Согласно действующей статье 15.25 КоАП, в которую предлагается внести поправки, за нарушение установленных правил представления сведений о движении средств по счетам и вкладам, открытым в зарубежных банках, должностные лица караются штрафом в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.

    Читать полностью: top.rbc.ru/economics/08/09/2014/947732.shtml
     
    08.09.14
  18. Saqna

    Saqna Новичок

    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    1
    Адрес:
    Армения
    Если вам интересует вопрос о налоговом
    вычете при продажи имущества думаю много полезного вы узнаете из этого сайта vsenalogi.com/vernut-nalog/prodazha-imushhestva/ ..здесь вы получите ответы на ваши вопросы.
     
    16.02.15