Счет в Болгарии. Открытие гражданином России

Victor, 15.11.10

  1. showmanel

    showmanel Новичок

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    1
    Тут больше ничего не скажешь
     
    11.01.13
  2. newпенсионер

    newпенсионер Участник

    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    114
    Адрес:
    Старосел
    Плиз, хелп!
    Вчера была в налоговой, чтобы "сдаться" - открыла счет в Болгарии. Мне ответили, что сообщения об открытии счета за границей подают только ИП, а физические лица не сдают. И это - по законодательству (так мне сказали). ЧТо делать?
    Боюсь не сообщать как физическое лицо, чтобы не догоняли со штрафами.
    И боюсь сообщать как ИП, чтобы не догоняли с неуплаченными налогами и несданными отчетами за незарегистрированное ИП.
    МОжет быть, кто в курсе?
     
    15.01.13
  3. VL001

    VL001 Активный участник

    Регистрация:
    21.11.12
    Сообщения:
    698
    Адрес:
    Valigonda
    Скажите им что они ДЕБИЛЫ. А еще лучше напишите жалобу на имя вышестоящей налоговой с просьбой принять зачеты у сотрудников по закону "О валютном регулировании и валютном контроле".

    Поищите тему "Варианты перевода денег", там даны ссылки на закон и форма заявления. Если не принимают, просите написать на заявлении что не принято т. к... Можно просто почтой с уведомлением отправить.
     
    15.01.13
  4. newпенсионер

    newпенсионер Участник

    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    114
    Адрес:
    Старосел
    Их зачеты меня не интересуют. Потому что никакие зачеты им не помогут. Вы советуете сдать сообщение как ИП?
    Там на бланке сообщения об открытии счета в банке за границей надо галочку поставить: кто ты. Так вот: окошечка "физическое лицо" там действительно нет. Единственное окошечко для галочки, более-менее подходящее для меня - "индивидуальный предприниматель" наряду с юридическими лицами и т. д.
    И вот это - индивидуальный предприниматель - меня остановило. ПОшла в платную консультацию при налоговой, там мне сказали, что законодательство не предусматривает сообщение от физического лица, то есть по закону физические лица сообщать об открытии счета за границей не должны.
    Честно говоря, я в замешательстве.
     
    15.01.13
  5. VL001

    VL001 Активный участник

    Регистрация:
    21.11.12
    Сообщения:
    698
    Адрес:
    Valigonda
    Вот это да!
    Статья 12. Счета резидентов в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации
    2. Резиденты обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов), указанных в части 1 настоящей статьи, не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

    http://www.consultant.ru/popular/currency/47_2.html#p218

    Никаких ИП не в коем случае!
     
    15.01.13
  6. Eurik

    Eurik Постоянный участник

    Регистрация:
    13.01.11
    Сообщения:
    5.148
    Адрес:
    Варна, Болгария
    Есть в самом начале:
    "
    УВЕДОМЛЕНИЕ

    об открытии (закрытии) счета (вклада)
    в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации

    1 - юридическое лицо - резидент,
    2 - физическое лицо - резидент,
    3 - физическое лицо - резидент - индивидуальный предприниматель..."

    И дальше:

    "
    Достоверность и полноту сведений, указанных
    в настоящем уведомлении, подтверждаю:

    1 - физическое лицо - резидент
    2 - уполномоченный представитель физического лица - резидента,
    3 - физическое лицо - резидент - индивидуальный предприниматель,...",

    Ну, и т. д.
     
    15.01.13
  7. VL001

    VL001 Активный участник

    Регистрация:
    21.11.12
    Сообщения:
    698
    Адрес:
    Valigonda
    Здесь файл нельзя вставить, напиши в личку емейл, скину вам форму уведомления. Там четко есть выбор - резидент-физическое лицо
     
    15.01.13
  8. newпенсионер

    newпенсионер Участник

    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    114
    Адрес:
    Старосел
    Огромное спасибо VL001!
    по вашему совету зашла в закон О валютном регулировании... увидела своими глазами, и поняла, что меня консультировали по 2008 году, а сегодня кажется действует бланк 2010 года.
    Снова пойду сегодня сражаться. Отпишусь.
     
    16.01.13
  9. Owester

    Owester Участник

    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    85
    Адрес:
    Солнечный Берег
    это вполне нормальный процент
     
    26.01.13
  10. VL001

    VL001 Активный участник

    Регистрация:
    21.11.12
    Сообщения:
    698
    Адрес:
    Valigonda
    А есть ли образец доверенности на открытие и распоряжение счетом?
    Она составляется в РФ и переводится и легализуется в БГ?
     
    04.02.13
  11. Tatiana 07

    Tatiana 07 Участник

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    207
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я составляла доверенность на распоряжение счетом в БГ в Бургасе у нотариуса, у них установленная форма, делается на болгарском языке.
     
    04.02.13
  12. VL001

    VL001 Активный участник

    Регистрация:
    21.11.12
    Сообщения:
    698
    Адрес:
    Valigonda
    В Болгарии нет возможности.
     
    04.02.13
  13. Tatiana 07

    Tatiana 07 Участник

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    207
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Проще всего так: есть банки с отделениями и в РФ и в БГ ("UniCredit Bulbank"), позвоните в любое отделение, в отдел по обслуживанию клиентов и унайте, по какой доверенности можно открыть счет в этом-же банке в БГ, соответсвенно и управление. В БГ примут доверннность только на болгарском языке, следовательно перевод, заверенный у нотариуса.
     
    04.02.13
  14. VL001

    VL001 Активный участник

    Регистрация:
    21.11.12
    Сообщения:
    698
    Адрес:
    Valigonda
    Вроде обсуждали что это совершенно разные юрлица у которых только название общее.
     
    04.02.13
  15. Tatiana 07

    Tatiana 07 Участник

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    207
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А почему не подойдет обычная доверенность, по которой работают, например, оффшоры, только опять болгарский язык. Стандартная, уточнить можно в любой фирме, занимающейся данными вопросами.
     
    04.02.13
  16. Gala_Valkovo

    Gala_Valkovo Постоянный участник

    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    6.308
    Адрес:
    Сандански, Болгария
    У всех российских нотариусов имеются формы доверенности, но вы еще сами продумайте, что в эту доверенность вписать, только открытие счета, или совершение операций, типа положить - взять деньги и выписки со счета. А где делать доверенность, это зависит от того, в какой стране находится доверитель. Если доверенность не на болгарском языке, то обязательно нужен перевод и легализация, это можно сделать как в Болгарии, так и в Болгарском консульстве в Москве.
    Если доверитель будет находиться в Болгарии, то в Болгарии конечно сделать доверенность лучше, если он в тот момент не может самостоятельно открыть счет.
     
    04.02.13
  17. Павел_1

    Павел_1 Участник

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    481
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  18. VL001

    VL001 Активный участник

    Регистрация:
    21.11.12
    Сообщения:
    698
    Адрес:
    Valigonda
    Очередной популизм. Как они смогут узнать что на мой счет в иностранном банке перечислены средства другим иностранным банком? Никак!
     
    06.02.13
  19. Mik15

    Mik15 Постоянный участник

    Регистрация:
    20.01.11
    Сообщения:
    3.182
    Адрес:
    Болгария
    Очередной идиотизм, из серии маразм крепчает.
     
    06.02.13
  20. Tatiana 07

    Tatiana 07 Участник

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    207
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Замучаются контролировать...
     
    06.02.13
  21. ATAI

    ATAI Почетный форумчанин

    Регистрация:
    11.01.12
    Сообщения:
    15.310
    Адрес:
    Россия
    А в практике многих стран - это норма.
     
    06.02.13
  22. VL001

    VL001 Активный участник

    Регистрация:
    21.11.12
    Сообщения:
    698
    Адрес:
    Valigonda
    Таких Азербайджан, Зимбабе, Конго... :)
     
    06.02.13
  23. ATAI

    ATAI Почетный форумчанин

    Регистрация:
    11.01.12
    Сообщения:
    15.310
    Адрес:
    Россия
    Ага, "слаборазвитых"! Еще и США, Франция ...
     
    06.02.13
  24. RoweR

    RoweR Участник

    Регистрация:
    23.02.12
    Сообщения:
    454
    Адрес:
    Москва
    Думаю мы пока не до конца осознаём какой нескончаемый потенциал у данного проекта: "всех на нары". Достаточно одного пересечения границы РФ (даже тех, кто уехал давным-давно, ну ессесно кроме тех, кто принял иное гражданство и отказался от российского) и каждый может быть"привлечен", а заодно и вынесено "справедливое" решение самого лучшего суда в мире о истребовании "с клиента" в полном объёме ВСЕХ сумм поступивших на счет (обратите внимание, что речь идёт о "зачисленных на счета" суммах, про расходы речи НЕТ, т. е. продали старый дом и купили на них новый - бабки в полном размере - в казну). А справочки о движении средств по счету (их получат наши доверенные лица по нашим доверенностям заверенным соответствующими "нотариатами" в местах не столь отдалённых) интересующему органы, сами принесем для получения снисхождения от следствия...
    Так, что потенциально ВСЕ имеющие ВНЖ/ПМЖ - "под прицелом"... "поиграли в демократию - хватит":speechless:
    http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=122858
    http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=137655
     
    07.02.13
  25. VL001

    VL001 Активный участник

    Регистрация:
    21.11.12
    Сообщения:
    698
    Адрес:
    Valigonda
    RoweR,
    как Вы полагаете рос. фискальные органы узнают о вашем счете за рубежом?
    Варианта два - либо вы сами им рассказываете и приносите выписку, либо вы международный преступник.
    Нет механизмов у этого закона. Очередной блеф и пропаганда, как сегодняшняя порка вора за непостроенный трамплин...
     
    07.02.13